受企業(yè)委托，現(xiàn)將重慶眾思創(chuàng)智能科技有限公司（以下簡稱“增資企業(yè)”或“眾思創(chuàng)”）增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者項(xiàng)目情況

1.1.增資企業(yè)：重慶眾思創(chuàng)智能科技有限公司。

1.2.擬募集資金總額：具體的募集資金總額視最終征集情況而定。投資方投資金額超出新增注冊(cè)資本金額部分計(jì)入資本公積，歸新老股東共同享有。

1.3.擬新增注冊(cè)資本：不超過人民幣117.65萬元，擬新增注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的持股比例為5%。

1.4.掛牌價(jià)：每股2.333元。

1.5.本項(xiàng)目原股東不參與增資。

1.6.職工安置：本次增資不涉及職工安置，用人單位眾思創(chuàng)主體未發(fā)生變更，現(xiàn)有員工勞動(dòng)關(guān)系延續(xù)，無需制訂職工安置方案。員工與標(biāo)的企業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同繼續(xù)履行，標(biāo)的企業(yè)職工的勞動(dòng)關(guān)系、崗位、待遇等不因本次增資事項(xiàng)而發(fā)生變更。

1.7.募集資金用途

本次增資募集資金主要用于增大企業(yè)資本金，滿足眾思創(chuàng)經(jīng)營發(fā)展和業(yè)務(wù)拓展所需的產(chǎn)品研發(fā)支出和流動(dòng)性資金支持。

1.8.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

眾思創(chuàng)于2023年11月8日召開臨時(shí)董事會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)，審議通過重慶眾思創(chuàng)智能科技有限公司關(guān)于引進(jìn)戰(zhàn)略投資及員工股權(quán)激勵(lì)的議案。

福建省汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司于2024年5月30日批復(fù)同意重慶眾思創(chuàng)智能科技有限公司通過增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者并同步實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

1.9．增資企業(yè)概況

1.9.增資企業(yè)基本情況

重慶眾思創(chuàng)智能科技有限公司成立于2016年6月，注冊(cè)資本2000萬元，注冊(cè)地址為重慶市渝北區(qū)仙桃街道數(shù)據(jù)谷中路9號(hào)（B11）第17層。眾思創(chuàng)為國有控股企業(yè)，廈門金龍汽車車身有限公司控股，持股比例65.70%。

公司經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：設(shè)計(jì)、制造、安裝自動(dòng)化系統(tǒng)、工業(yè)柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線及專用模具；銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供上述項(xiàng)目工程技術(shù)、工業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的技術(shù)咨詢及售后服務(wù)，提供設(shè)備維護(hù)、改造及技術(shù)清洗相關(guān)工作服務(wù)；從事上述產(chǎn)品及其同類產(chǎn)品（特定商品除外）的批發(fā)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)；制造、加工、銷售、租賃：機(jī)器人零部件、機(jī)器人、通用機(jī)械設(shè)備及配件；銷售：機(jī)電產(chǎn)品、金屬材料、儀器儀表、電線電纜、五金交電、家用機(jī)械；制造、銷售：汽車配件、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備；機(jī)器人的技術(shù)咨詢、維修及技術(shù)服務(wù)；自動(dòng)化技術(shù)開發(fā)、從事新能源汽車科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。

公司專業(yè)從事自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)計(jì)制造，具備汽車白車身生產(chǎn)線，新能源電池模組生產(chǎn)/裝配線，以及一般工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、制造集成及交鑰匙能力，服務(wù)于國內(nèi)一線汽車品牌，擁有超過100個(gè)項(xiàng)目的成功交付經(jīng)驗(yàn)，其中汽車白車身生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)制造能力和市場占有率在西南地區(qū)名列前茅。

憑借逐步增強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)實(shí)力、優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和完善的售后服務(wù)，眾思創(chuàng)直接客戶聚焦于吉利汽車（極氪和領(lǐng)克）、上汽乘用車（智己）、長安汽車（阿維塔）、賽力斯汽車（問界）、沃爾沃和長安福特等一線汽車品牌客戶，為以上汽車主機(jī)廠客戶提供新建和改造生產(chǎn)線的完整解決方案。

1.10.增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)	股東名稱	實(shí)繳出資額 （萬元）	出資方式	出資比例 （%）
1	廈門金龍汽車車身有限公司	1,314	現(xiàn)金	65.7
2	鄭雪靖	686	現(xiàn)金	34.3
合  計(jì)		2,000		100

1.11.增資企業(yè)2021-2023年度及最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

                                                               單位：萬元

項(xiàng)目	2021年	2022年	2023年	2024年6月30日
總資產(chǎn)	12,538	19,607	32,854	37,347
總負(fù)債	11,723	18,244	30,781	34,628
凈資產(chǎn)	815	1,363	2,073	2,719
營業(yè)收入	7,546	14,603	20,853	14,342
利潤總額	211	547	726	680
凈利潤	209	547	710	646

1.12.增資企業(yè)員工情況

截止2024年6月30日，眾思創(chuàng)員工人數(shù)137人，平均年齡33歲，技術(shù)人員占比65%，企業(yè)依法為全員繳納五險(xiǎn)一金。

二、增資方案和增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

2.1.增資方案

本次增資擬公開征集引入1名戰(zhàn)略投資者，同步通過非公開協(xié)議方式引入員工持股平臺(tái)，原股東不同步增資。

本次增資擬新增注冊(cè)資本原則上不超過352.94萬元，其中公開引入戰(zhàn)略投資者新增注冊(cè)資本原則上不超過117.65萬元，認(rèn)繳出資后占本次增資后公司注冊(cè)資本的5%（以最終實(shí)繳出資金額計(jì)算），員工持股平臺(tái)認(rèn)繳出資后不超過本次增資后公司注冊(cè)資本的10%（最終以持股平臺(tái)實(shí)繳出資金額計(jì)算），本次增資完成后戰(zhàn)略投資者與員工持股平臺(tái)合計(jì)持有股權(quán)不超過15%。

本次增資若全部成功，則增資企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)	股東名稱	增資后出資比例 （%）	持股數(shù) （萬股）
1	廈門金龍汽車車身有限公司	55.845	1,314
2	鄭雪靖	29.155	686
3	戰(zhàn)略投資者	5.00	117.65
4	員工持股平臺(tái)	10.00	235.29
	合計(jì)	100.00	2,352.94

特別提示：若員工持股平臺(tái)認(rèn)繳出資額低于235.29萬元，則戰(zhàn)略投資者認(rèn)繳出資額做相應(yīng)調(diào)整減少，以滿足增資后持股比例5%的要求，原股東持股比例按實(shí)際募集情況相應(yīng)調(diào)整。

2.2.增資達(dá)成或終結(jié)的條件

2.2.1.增資達(dá)成條件

達(dá)成的條件為征集到1家及以上合格意向投資者且合格意向投資者認(rèn)購比例符合5%的要求的，并通過增資企業(yè)審批。最終的中選投資方以增資企業(yè)的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

2.2.2．增資終止條件

2.2.2.1增資企業(yè)提出項(xiàng)目終止申請(qǐng)，或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級(jí)主管部門叫停等因素，本次增資行為終止。

2.2.2.2其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止的情形。

三、投資者遴選方案

3.1.遴選方式：本項(xiàng)目采用網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式按照“價(jià)高者得”的方式擇優(yōu)選擇投資者，具體辦法如下：

信息披露期滿，如征集到1家及以上合格意向投資者且合格意向投資者認(rèn)購比例符合5%的要求的，將組織網(wǎng)絡(luò)競價(jià)，網(wǎng)絡(luò)競價(jià)以掛牌價(jià)作為起始價(jià)，競價(jià)報(bào)價(jià)最高的合格意向投資者被確認(rèn)為候選投資方，該最高報(bào)價(jià)為最終認(rèn)購價(jià)格。

3.2.中選投資方的確定方式：通過上述遴選方式確定的候選投資者由增資企業(yè)審批，最終的中選投資方以增資企業(yè)的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

四、意向投資者的資格條件及應(yīng)提供的資格證明文件

4.1.意向投資者的資格條件：

投資方應(yīng)是中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的，具有獨(dú)立法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，不接受上市公司或聯(lián)合體投資，并應(yīng)同時(shí)具備以下條件：

4.1.1具備與眾思創(chuàng)所處產(chǎn)業(yè)鏈或價(jià)值鏈關(guān)聯(lián)，在上汽、吉利、長安、沃爾沃、賽力斯等一線汽車品牌具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力，可以協(xié)助眾思創(chuàng)在汽車自動(dòng)化生產(chǎn)線和新能源業(yè)務(wù)上擴(kuò)大全國市場占有率，提升項(xiàng)目盈利能力，并實(shí)現(xiàn)眾思創(chuàng)的跨越性發(fā)展。

4.1.2意向投資者及其控股股東、實(shí)際控制人、實(shí)際控制的子企業(yè)在汽車自動(dòng)化生產(chǎn)線業(yè)務(wù)上與眾思創(chuàng)不存在同業(yè)競爭關(guān)系。

4.1.3意向投資者征信狀況良好且不屬于失信被執(zhí)行人。

4.2.意向投資者應(yīng)提供的資格證明文件：

4.2.1意向投資者營業(yè)執(zhí)照以及意向投資者法定代表人身份證復(fù)印件(交驗(yàn)營業(yè)執(zhí)照副本、身份證原件)。

4.2.2意向投資者授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)原件），未委托他人則無需提供本項(xiàng)資料。

4.2.3意向投資者公司章程、合伙協(xié)議或類似的組織制度文件。

4.2.4意向投資者應(yīng)提供滿足資格條件（1）的相應(yīng)資格證明文件，說明內(nèi)容包括但不限于其企業(yè)簡介、股東情況，穿透至最終持股主體的實(shí)際控制人情況、團(tuán)隊(duì)過往投資項(xiàng)目介紹、支持眾思創(chuàng)業(yè)務(wù)拓展的戰(zhàn)略性資源和協(xié)同效應(yīng)等。

4.2.5意向投資者及其控股股東、實(shí)際控制人、實(shí)際控制的子企業(yè)在汽車自動(dòng)化生產(chǎn)線業(yè)務(wù)上與眾思創(chuàng)不存在同業(yè)競爭關(guān)系的承諾函。

4.2.6意向投資者有權(quán)決策和批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)（董事會(huì)、股東會(huì)等）同意意向投資者參與本次增資擴(kuò)股的決議或批準(zhǔn)文件。

4.2.7意向投資者需提供在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://www.gsxt.gov.cn/index.html查詢的企業(yè)信用信息報(bào)告。

4.2.8意向投資者滿足資格條件及滿足本次增資擴(kuò)股相關(guān)要求的承諾函。

4.2.9根據(jù)組織方文件格式提供《投資登記表》以及組織方要求提供的其他文件。

以上資格證明文件均需加蓋意向投資者公章（多頁的加蓋騎縫章）。

4.3.意向投資者應(yīng)承諾滿足下列所有事項(xiàng)：

4.3.1承諾增資擴(kuò)股過程中所提供的全部資料和信息均為真實(shí)的、準(zhǔn)確的，如因其提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，將對(duì)由此產(chǎn)生的一切損害、損失承擔(dān)全部責(zé)任。

4.3.2承諾遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他行政性規(guī)定，遵守重慶眾思創(chuàng)智能科技有限公司章程修正案。

4.3.3承諾用于增資的資金來源合法。若因資金來源不合法或受限制，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

4.3.4承諾意向投資者及其控股股東、實(shí)際控制人、實(shí)際控制的子企業(yè)在汽車自動(dòng)化生產(chǎn)線業(yè)務(wù)上與眾思創(chuàng)不存在同業(yè)競爭關(guān)系。

4.3.5認(rèn)可增資企業(yè)本次增資安排，包括但不限于：員工持股安排、投資者所持股份不具有表決權(quán)等。

五、增資相關(guān)的條件

5.1.增資款項(xiàng)及支付

本次引入的投資方均應(yīng)以現(xiàn)金方式支付增資款，不接受以非貨幣資產(chǎn)出資。

中選的投資方需在收到《中選通知書》次日起3個(gè)工作日內(nèi)與增資企業(yè)、其他股東簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性將增資價(jià)款轉(zhuǎn)到增資企業(yè)指定賬戶。

5.2.增資后企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)

增資擴(kuò)股完成后，公司治理結(jié)構(gòu)安排如下：

（1）股東會(huì)。股東會(huì)由金龍車身、鄭雪靖、戰(zhàn)略投資者和員工持股平臺(tái)組成。金龍車身按照65.7%的比例行使表決權(quán)，鄭雪靖按照34.3%的比例行使表決權(quán)，戰(zhàn)略投資者、員工持股平臺(tái)不享有表決權(quán)。

（2）董事會(huì)。成員3名，其中金龍車身委派2名，另1名由鄭雪靖擔(dān)任。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

（3）監(jiān)事會(huì)，成員3名，金龍車身推薦1名，鄭雪靖推薦1名，職工監(jiān)事1名。監(jiān)事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

具體內(nèi)容在增資協(xié)議或公司章程中規(guī)定。

5.3.過渡期損益

過渡期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至完成本次增資擴(kuò)股公司工商變更日的期間。評(píng)估基準(zhǔn)日至完成本次增資擴(kuò)股公司工商變更日的期的損益由工商變更后的新老股東按照股權(quán)比例享有和承擔(dān)。

5.4.債權(quán)債務(wù)

標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由增資后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān),增資后的新老股東按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。

5.5.其他增資條件以福建省產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布的《招商文件》和投融資雙方簽訂的《增資擴(kuò)股協(xié)議》為準(zhǔn)。

六、公告期限：2024年9月9日至2024年11月7日（若在此期間未征集到投資者，公告期限以每5個(gè)工作日為一個(gè)周期順延，直至2024年11月30日征集到投資者摘牌即告終止或另行公告）。

七、《招商文件》的領(lǐng)取

意向投資者應(yīng)在2024年9月9日至2024年11月7日期間攜帶有效證件到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心領(lǐng)取《招商文件》。

八、投資者報(bào)名

8.1.投資申請(qǐng)保證金

8.1.1.投資申請(qǐng)保證金金額：人民幣30萬元。

8.1.2.投資申請(qǐng)保證金指定賬戶：意向投資者須在2024年11月7日17:00時(shí)前將投資申請(qǐng)保證金匯達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶（開戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心；開戶銀行：交通銀行福建省分行營業(yè)部；開戶賬號(hào)：351008010018150064161）（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。逾期未交納投資申請(qǐng)保證金的，視為放棄參與本次增資。意向投資者遞交投資申請(qǐng)且按照上述約定繳納投資申請(qǐng)保證金后，增資方對(duì)其投資資格進(jìn)行審核。

8.1.3.投資申請(qǐng)保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，備注、匯款用途、摘要、附言等任一欄內(nèi)須填寫“8位付款識(shí)別碼”。意向投資者登錄“第四產(chǎn)權(quán)”網(wǎng)站：http://www.dscq.com/進(jìn)入項(xiàng)目詳情頁查看項(xiàng)目詳情點(diǎn)擊“報(bào)名并交納保證金”。意向投資者報(bào)名必須勾選“已閱讀并接受《報(bào)名須知》、《申請(qǐng)人承諾》、《風(fēng)險(xiǎn)提示》”、核對(duì)報(bào)名信息、點(diǎn)擊“提交報(bào)名”；意向投資者點(diǎn)擊“將付款信息發(fā)送至手機(jī)”后可收到一條包含8位付款識(shí)別及收款銀行賬戶信息的短信。

8.1.4.中選投資方的投資申請(qǐng)保證金，在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效后扣除應(yīng)支付給產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的交易服務(wù)費(fèi)后無息原路徑退回；未成為最終投資方的，若不涉及保證金扣除情形的，其交納的投資申請(qǐng)保證金在《中選通知書》發(fā)出次日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無息退還。

8.1.5.若非增資企業(yè)原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向投資者所繳納的投資申請(qǐng)保證金將被全部扣除：（1）意向投資者單方面撤回其增資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目公告期滿，需參加擇優(yōu)遴選程序而未參加的；（3）在被確定為中選投資方后未按約定時(shí)限簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》或未按約定時(shí)限足額支付增資價(jià)款的；（4）其他違反本項(xiàng)目有關(guān)內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。

8.2.投資者申請(qǐng)文件的遞交

意向投資者須按照本項(xiàng)目《招商文件》規(guī)定的要求提交投資申請(qǐng)文件。投資申請(qǐng)文件遞交的截止時(shí)間為2024年11月7日17:00時(shí)，地點(diǎn)為本公告文件中指定的聯(lián)系地址。逾期送達(dá)的投資申請(qǐng)文件將被拒絕。

九、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：鄧先生、陳女士、賴先生；

聯(lián)系電話：0591-87809323、87276322、87838107；

聯(lián)系地址：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座二十二層。

十、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

意向投資者通過資格確認(rèn)且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。意向投資者若以不了解增資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》、拒付增資價(jià)款、放棄增資等情形的，即視為違約行為，增資方有權(quán)扣除其遞交的全部投資申請(qǐng)保證金，并由該意向投資者承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。